山西美锦能源股份有限公司 关于筹划公司在香港

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为深入推进山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，同时提升公司在国际市场的综合竞争实力，增强境外融资能力，进一步提高公司治理透明度和规范化水平，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项（以下简称“本次H股发行上市”），公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次H股发行上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（），所有关于公司的信息披露均以上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。